مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی مجمع عمومی (نوبت دوم) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
| تاریخ ارسال: 1400/3/22 |
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی
(شماره ثبت ۷۴۹۵۲ – شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۸۴۴۳ )
تاریخ انتشار: یکشنبه-۰۹/۰۳/۱۴۰۰
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( این شرکت تعاونی اعتبار که راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در سالن هفده شهریوردانشگاه خوارزمی در تهران تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
یادآوری می شود:
درصورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد، می توانند حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید. در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر را بپذیرد.
اضافه می شود برگه های نمایندگی مذکور با امضاء هیات مدیره معتبرخواهد بود. این مجمع با حضور هرتعداد اعضای شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۹
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سودو زیان
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و اندوخته ها و پاداش و تقسیم سود مازاد درآمد طبق اساسنامه
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات سرمایه( افزایش یا کاهش) و ارزیابی ارزش یک سهم به قیمت روز.
۵- تصویب مقررات و دستورالعمل ها ی داخلی شرکت (اصلاح آیین نامه تسهیلات(وام))
۶- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و حقوق و مزایاو سرمایه گذاری
۷-انتخاب حسابرس و حق الزحمه برای عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۸-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت(اصلی و علی البدل)
۹- انتخاب هیات مدیره برای مدت سه سال
۱۰- انتخاب بازرس برای یکسال مالی
هیات مدیره
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( این شرکت تعاونی اعتبار که راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در سالن هفده شهریوردانشگاه خوارزمی در تهران تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
یادآوری می شود:
درصورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد، می توانند حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید. در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر را بپذیرد.
اضافه می شود برگه های نمایندگی مذکور با امضاء هیات مدیره معتبرخواهد بود. این مجمع با حضور هرتعداد اعضای شرکت کننده رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۹
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سودو زیان
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و اندوخته ها و پاداش و تقسیم سود مازاد درآمد طبق اساسنامه
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات سرمایه( افزایش یا کاهش) و ارزیابی ارزش یک سهم به قیمت روز.
۵- تصویب مقررات و دستورالعمل ها ی داخلی شرکت (اصلاح آیین نامه تسهیلات(وام))
۶- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و حقوق و مزایاو سرمایه گذاری
۷-انتخاب حسابرس و حق الزحمه برای عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۸-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت(اصلی و علی البدل)
۹- انتخاب هیات مدیره برای مدت سه سال
۱۰- انتخاب بازرس برای یکسال مالی
هیات مدیره
دفعات مشاهده: 3559 بار |
دفعات چاپ: 276 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر